Analityk KYC

Lokalizacja: Warszawa / hybrydowo

O projekcie

Poszukujemy Analityka KYC do wsparcia procesów związanych z identyfikacją i weryfikacją klientów. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie procesów KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami AML/CFT oraz wewnętrznymi procedurami banku.

Zakres obowiązków

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji niezbędnych do identyfikacji klientów w procesie KYC.
• Kontakt z klientami w celu uzupełnienia brakujących danych i dokumentów.
• Analiza dokumentacji pod kątem kompletności, spójności i wiarygodności.
• Analiza struktur właścicielskich oraz identyfikacja Beneficial Owner (UBO).
• Weryfikacja i aktualizacja profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT Banku.
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu pozyskania wymaganych informacji.
• Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zachowaniem najwyższych standardów jakości.
• Dbanie o poprawność oraz terminowość realizowanych procesów.

Wymagania

• Doświadczenie na stanowisku Analityka KYC, AML lub Customer Due Diligence.
• Znajomość procesów KYC oraz regulacji AML/CFT.
• Umiejętność analizy dokumentów korporacyjnych i struktur własnościowych.
• Wykształcenie wyższe.
• Bardzo dobre zdolności analityczne.
• Samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy.
• Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu.
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

• Praca w modelu hybrydowym (Warszawa)
• Prywatna opieka medyczna
• Karta multisport
• Ubezpieczenie na życie